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基地组织掠夺慈善金钱

西方外交官和前慈善工作者说,基地组织从帮助非洲和亚洲贫困穆斯林的伊斯兰慈善机构吸走了数百万美元,美国和沙特政府削减流量的努力基本上失败了。

基地组织多年来在肯尼亚,坦桑尼亚和印度尼西亚使用人道主义资金进行恐怖袭击,美国和其他西方官员告诉美联社,与慈善机构内的同情者合作。

一名西方外交官告诉美联社,在2002年11月一家以色列酒店在肯尼亚爆炸事件中,向哈拉曼基金会捐款以支持伊斯兰传教士的捐款最终落入了嫌犯的口袋。

美国官员告诉美联社,在1998年8月美国驻东非大使馆爆炸事件后,一个由哈拉曼基金资助的批发鱼业也将利润转移到了基地组织。

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这些官员大部分都是匿名发言,他们引用了线人,嫌疑人讯问,从慈善机构查获的文件和通讯截获的情报。

总部设在沙特阿拉伯的Al-Haramain提供了一个最明显的例子,即慈善机构一直保持开放,尽管一再试图将其关闭,包括利雅得政府上周采取的新举措。

在最高峰时,Al-Haramain每年在全球范围内筹集4000万美元至5000万美元的捐款,其中绝大多数用于养活饥饿的索马里孤儿,教育贫穷的印度尼西亚学生并帮助生病的肯尼亚儿童。

美国官员私下承认,只有一小部分人被转移,而为哈拉曼工作的人中很少有人知道钱正在向奥萨马·本·拉丹的恐怖组织输送。

官员们表示,来自哈拉曼和其他慈善机构的资金仍然是 - 并将继续 - 是基地组织的主要资金来源。

针对哈拉曼的最新举动是在星期三,当时沙特官员在美国的压力下,解散慈善机构,并设立一个委员会来过滤在该国境内筹集的所有捐款以支持海外事业。

但是哈拉曼在其分支机构被指控帮助资助基地组织的国家中拥有深厚的根基 - 以及富有的恩人。 一位不愿透露姓名的美国情报官员表示,由于近年来该集团的压力越来越大,其外国分支机构越来越多地向国外的支持者寻求资金。

这位官员说:“审判沙特的钱是一个开始 - 它会阻止一些钱来到基地组织。” “但这不是解决方案。”

美国一再试图关闭哈拉曼。

2002年,美国政府将Al-Haramain的波斯尼亚和索马里分支机构列入黑名单 - 要求政府扣​​押其资产并将其关闭。 一年后,沙特政府在美国的压力下要求慈善机构关闭其所有海外分支机构。

今年1月,印度尼西亚,肯尼亚,坦桑尼亚和巴基斯坦的Al-Haramain分支机构被列入美国和联合国黑名单。

Al-Haramain的代理主任Dabbas bin Mohammed al-Dabbasy在5月份表示所有慈善机构的海外分支机构都已关闭。

然而,在肯尼亚和索马里,慈善机构似乎仍然在运作。

这位情报官员表示,美国调查人员认为该集团正在肯尼亚使用新名称,只是将资金转移到新的银行账户。 该官员拒绝透露姓名,因为担心可能会认为他们未被发现的Al-Haramain官员。

Al-Haramain在东非国家保持低调。 最近一位前往内罗毕办事处的访客被一名保安人员赶走,他说该车已经关闭,虽然车道上有停放的汽车,前门外有几十双鞋子。

一名肯尼亚穆斯林传教士在Al-Haramain的工资单上直到二月告诉美联社他至少知道两名伊斯兰传教士仍然被慈善机构支付。 传教士每月支付8,000肯尼亚先令,或者仅仅超过100美元,因为害怕报复而被要求不被确认。

在没有中央政府的索马里部分地区,哈拉曼仍然活跃。 在Bossaso的北部港口,该集团正在联合国办事处的街道上经营一所学校,一家网吧和一家汇款业务。
最近在镇上的一名外援说,儿童基金会。

这位美国情报官员表示,有证据表明,哈拉曼仍然在东非与基地组织嫌疑人合作,特别是在索马里,伊斯兰极端分子一再寻求安全避难所。 然而,该官员拒绝详细说明,可能会对慈善机构与基地组织的关系进行调查。

该官员表示,许多已经下令关闭或正在接受恐怖分子关系调查的伊斯兰慈善机构正在以新名称重新开放,或者在没有政府打击的地区保持开放。

这位官员说:“Al-Haramain正在做两件事。”

美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪副助理部长胡安萨拉特表示,哈拉曼是激进分子如何使用伊斯兰慈善机构的典范。

“与哈拉曼相关的某些人正在利用慈善机构本身从后勤和哲学的角度支持恐怖组织......混合资金和混合活动将好工作与糟糕的工作融为一体,”他告诉美联社。 “从善良中剔除坏事总是要困难得多。”

慈善事业是伊斯兰道德的核心方面。 在肯尼亚和索马里,许多穆斯林都是虔诚的,极端主义并没有深入人心,基地组织的行动者和同情者在哈拉曼内部向慈善家们展示了希望做上帝工作的好穆斯林。

在情报官员说,在巴基斯坦和印度尼西亚,极端分子已经找到了更广泛的受众,哈拉曼宣称捐款是圣战或圣战的一种形式,尽管它并不总是说钱会用于恐怖主义。

美国官员说,由于基地组织的招募工作在东非只取得了一定的成功,恐怖分子网络利用慈善机构的资金来支付后勤和运营费用。 然而,在巴基斯坦和印度尼西亚,慈善资金也用于招募。

1998年美国驻内罗毕和坦桑尼亚达累斯萨拉姆大使馆发生爆炸事件后,证据将肯尼亚的哈拉曼分支与基地组织联系起来,同时袭击造成231人死亡,其中包括12名美国人。

另一位不愿透露姓名的美国官员表示,策划爆炸事件的基地组织部分资金来自于来自Al-Haramain和至少另外一家慈善机构的批发鱼业务的利润。

这位来自华盛顿的官员表示,基地组织利用慈善机构的资金为穆罕默德·萨迪克·奥德(Mohammed Sadiq Odeh)购买了一艘小型玻璃纤维渔船,目前正在美国监狱服刑。

在爆炸事件发生后的几天里,Odeh对美国和肯尼亚的调查人员说,“他的生意就是基地组织”。 根据联邦调查局的一份审讯报告,他说,他被允许从利润中获取他需要的生活,并“将其余部分交给基地组织和基地组织的雇员”。

不到一个月后,肯尼亚政府禁止五家涉嫌帮助资助这次袭击事件的伊斯兰慈善机构,其中包括Al-Haramain。

但在该集团的内罗毕办事处,它照常营业 - 据信,Al-Haramain基金已经帮助支持计划四年后进行的酒店汽车爆炸事件的小组。

穆斯林传教士与美联社谈到继续向伊斯兰神职人员提供慈善捐款,他说,将他放在Al-Haramain工资单上的男子 - 一位名叫艾哈迈德哈吉的阿尔及利亚人 - 将他介绍给另一名肯尼亚传教士,他也从慈善机构获得资金。 ,Aboud Rogo Mohammed。

Rogo Mohammed目前正在肯尼亚接受谋杀指控,因为他涉嫌参与2002年在印度洋蒙巴萨港以北的以色列拥有的酒店发生的爆炸事件。

在蒙巴萨以南几英里处经营Tawheed伊斯兰中心的Hajji告诉美联社,Rogo只是一个熟人帮助Al-Haramain确定建造三座清真寺的地点,仅此而已。

但这位西方外交官表示,从哈拉曼那里获得的Rogo资金被认为是他用来帮助基地组织成员在蒙巴萨租房并在肯尼亚偏远地区定居的资金之一,因为他们策划了酒店袭击,造成15人死亡,包括三名以色列游客。

美国情报官员表示,还有迹象表明,慈善机构提供的资金被用于购买武器,但没有证据显示任何明确的购买爆炸物的命令。

肯尼亚3000万人口中穆斯林人占10%至20%。 像肯尼亚这样的国家政府因为害怕激怒穆斯林而曾不愿意调查慈善机构,因此更愿意帮助美国削减恐怖资金。

但在肯尼亚和其他地方,缺乏调查专业知识,数十年的腐败和缺乏财务监督阻碍了这些努力。

在肯尼亚,1月份分支机构被美国和联合国列入黑名单时,Al-Haramain的运作变得容易。

但一位不愿透露姓名的肯尼亚官员表示,当局之间存在一些混淆,即官僚机构 - 中央银行,国家安全部或内政部 - 负责关闭像哈拉曼这样的慈善机构。

无论如何,肯尼亚政府缺乏从涉嫌支持恐怖主义的团体手中夺取资金的权力,他说,因为书中没有法律赋予官员权力。

使问题复杂化的是几十年来几乎没有受到监管的银行业。 在肯尼亚的许多小银行之一建立一个账户几乎不需要任何文件。 肯尼亚官员表示,许多当地银行为希望避税的客户提供单独的账簿。

美国国会研究服务中心的非洲专家泰德•达涅说,即使在最好的情况下,跟踪资金“也是一项艰苦而耗时的工作”。 美国调查人员“已经有多年的时间来发展完成这种工作所需的技能 - 我们还有很多需要学习的东西。”

马修罗森伯格